CASO COLECCIONES ANDINAS S.A

Abstract

El presente proyecto PBL analiza el caso práctico denominado “Colecciones Andinas S.A.”, vinculado a la presunta comisión de los delitos de estafa y captación ilegal de dinero, cometidos a través de un esquema de inversión basado en la comercialización de monedas históricas y estampillas de colección. Entre 2016 y 2024, la empresa, dirigida por Carlos Edison Andrade Véliz, captó aproximadamente 120 millones de dólares de más de 4.500 inversionistas en Ecuador, ofreciendo rentabilidades fijas anuales del 10% al 15%, respaldadas por una estructura contractual tripartita de compraventa, recompra futura y custodia de los bienes. El objetivo general del PBL consiste en analizar el caso “Colecciones Andinas S.A.” mediante el estudio fáctico, jurídico y probatorio de los hechos, con el fin de determinar la posible configuración de los delitos de estafa y captación ilegal de dinero tipificados en el Art.186 y Art.323 del Código Orgánico Integral Penal respectivamente, así como la eventual responsabilidad penal del gerente de la compañía...This PBL project analyzes the practical case entitled "Colecciones Andinas S.A.", concerning the alleged commission of the crimes of fraud and illegal collection of funds through an investment scheme based on the commercialization of historical coins and collectible stamps. Between 2016 and 2024, the company, managed by Carlos Edison Andrade Véliz, allegedly raised approximately USD 120 million from more than 4,500 investors in Ecuador by offering fixed annual returns ranging from 10% to 15%, supported by a tripartite contractual structure involving purchase agreements, future repurchase commitments, and custody of the assets...